Política contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

En Consultoría Soler, estamos comprometidos con la integridad y la transparencia en todas nuestras operaciones. La presente política establece nuestro firme rechazo al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, así como las medidas y controles que implementamos para prevenir y detectar cualquier actividad ilícita en nuestras operaciones.

Principios Rectores

1. Compromiso con la Legalidad

Rechazamos cualquier forma de participación, directa o indirecta, en actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Cumplimos estrictamente con las leyes y regulaciones aplicables en Colombia y en todos los lugares donde operamos.

2. Debida Diligencia

Realizamos una debida diligencia exhaustiva en la identificación y verificación de la identidad de nuestros clientes, proveedores y otras partes relacionadas. Además, evaluamos la naturaleza de las transacciones y el propósito comercial de la relación, manteniendo registros precisos y actualizados.

3. Monitoreo Continuo

Implementamos sistemas y procedimientos de monitoreo continuo para detectar cualquier actividad sospechosa o inusual en las transacciones financieras y operativas. Estamos alerta a patrones de comportamiento inusuales que puedan indicar actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

4. Reporte de Operaciones Sospechosas

Establecemos canales internos para que los empleados informen cualquier actividad sospechosa o que parezca contraria a las políticas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Nos comprometemos a colaborar con las autoridades competentes y a presentar los informes correspondientes según las leyes y regulaciones vigentes.

5. Capacitación y Sensibilización

Proporcionamos capacitación y sensibilización regular a nuestros empleados para aumentar la conciencia sobre los riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Garantizamos que todo el personal esté debidamente informado sobre las políticas y procedimientos para prevenir estas actividades ilícitas.

6. Cooperación con Autoridades

Colaboramos activamente con las autoridades pertinentes en la prevención y detección de actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Facilitamos la investigación y proporcionamos toda la información requerida para garantizar el cumplimiento de la ley.

Responsabilidad y Seguimiento

Todos los empleados de Consultoría Soler tienen la responsabilidad de cumplir con esta política y contribuir a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La alta dirección supervisará la implementación de esta política y tomará medidas apropiadas para abordar cualquier preocupación relacionada con estas actividades ilícitas.

Esta política se revisará periódicamente para garantizar su efectividad y relevancia en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Consultoría Soler